Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гнидюк Нiна Андрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Новiтех", головний бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження: Головний бухгалтер представляє iнтереси пiдприємства в виконавчих органах державної влади ,арбитраже iнш. установах; має право другого пiдпису на фiнансово-господарчих документах; докладає керiвництву про виявленi недолiки в межах своєї компетенцiї; вносить пропозицiї по удосконаленню роботи; пов'язанi та передбаченi посадовою iнструкцiєю.Обов`язки: - забезпечувати ведення бухгалтерського облiку на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;- Надавати правдиву i повну iнформацiю про фiнансовий стан ,про результати дiяльностi i руху коштiв пiдприємства;- Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй пiдприємства по : визначенню облiкової полiтики пiдприємства, вибору форми бухгалтерського облiку; -Розробляє систему i форму внутрiшньо-господарського облiку та правил документообiгу, регистров аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;- Визначення правового становища робiтникiв на пiдпис первинних i вiльних облiкових документiв;- Вибору оптимальної структури бухгалтерiї i кiлькостi iї робiтникiв, пiдвищення професiйнного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;-Забезпечувати автоматизованою системою обробки даних бухгалтерського облiку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої за 2012 рiк винагороди склав 24191,06 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримувала. Стаж керiвної роботи 30 років. Перелік попередніх посад:бухгалтер,старший бухгалтер,головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рязанова Ольга Станiславовна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** середньо-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Запорізький Академічний ліцей, викладач
6.1.8. Опис НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження наглядової ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки:1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду (в т.ч. в натуральнiй формi) у 2012 роцi не отримувала.Стаж керiвної роботи 8 років. Перелік попередніх посад:економіст,вчитель. Працює за сумісництвом в Запорізькому Академічному ліцєї викладачем (69006, м.Запоріжжя, вул. Гоголя, 149). Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Купцова Iрина Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1986
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Сiльгосптехнiка", Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.8. Опис НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження голови наглядової ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки:1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду (в т.ч. в натуральнiй формi) у 2012 роцi не отримувала.Стаж керiвної роботи 5 років. Перелік попередніх посад:менеджер по персоналу,заступник директора, голова ревізійної комісії. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Науково-виробнича фiрма "Техно-Трейд"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34975866, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження наглядової ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки:1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду (в т.ч. в натуральнiй формi) у 2012 роцi посадова особа не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи не було. Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи, перелік попередніх посад, посади на інших підприємствах та паспортні дані не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.


6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Купцова Наталiя Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** середньо-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Науково-виробнича фiрма "Техно-Трейд", директор
6.1.8. Опис РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження:1) витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;2) вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;3) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;4) вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: 1)підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;3) надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік;4) вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.Винагороду (в т.ч. в натуральнiй формi) за виконання обовязкiв голови ревізійної комісії у 2012 роцi не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 7 років. Перелік попередніх посад:товарознавець,економіст,бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обіймає посаду директора на ТОВ "Науково-виробнича фiрма "Техно-Трейд" (69013, м. Запоріжжя, вул. Стартова 1-Е).


6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Купцов Юрiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1954
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Запорiзька облбаза МТП облагропрому, директор
6.1.8. Опис Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства. Директор:- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; - відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; - видає та підписує накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства; - представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2012 рiк (заробiтна плата ) - 57950,12 грн., в тому числi у натуральнiй формi - немає. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи у звiтному перiодi не було.Стаж керівної роботи 30 років.Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перелік попередніх посад:механік,ст.інженер,головний інженер,керуючий,директор. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Головний бухгалтерГнидюк Нiна Андрiївнад/н, д/н, д/нд/н000000
Голова Наглядової радиКупцова Iрина Юрiївнад/н, д/н, д/н01.06.1998420.0142000
ДиректорКупцов Юрiй Миколайовичд/н, д/н, д/н01.06.1998751949.494275194000
Член Наглядової РадиТОВ "Науково-виробнича фiрма "Техно-Трейд"д/н, 34975866, д/н15.10.200843634655.0942436346000
Голова Ревiзiйної комiсiїКупцова Наталiя Вiкторiвнад/н, д/н, д/н01.06.199851990.665199000
Член Наглядової радиРязанова Ольга Станiславовнад/н, д/н, д/н01.06.1998420.0142000
Усього 516823 65.2684 516823 0 0 0