Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Купцов Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Запорiзька облбаза МТП облагропрому, директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 13.04.2013, 3 роки
9) опис Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства. Директор:- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; - відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; - видає та підписує накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства; - представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рік склав 196261,47 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було, 13.04.2013 загальними зборами особу обрано на посаду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Купцова Iрина Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1986
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Сiльгосптехнiка", Голова ревiзiйної комiсiї
8) дата обрання та термін, на який обрано 13.04.2013, 3 роки
9) опис НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження голови наглядової ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки:1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, особа у 2013 році не отримувала. Стаж керiвної роботи 3 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник директора, Голова наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було, 13.04.2013 загальними зборами особу обрано на посаду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фiрма "Техно-Трейд"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34975866, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 13.04.2013, 3 роки
9) опис НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження наглядової ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки:1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація про паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, попередні посади та посади на інших підприємствах, непогашені судимости за корисливi та посадовi злочини не надається, оскільки особа є юридичною. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, особа у 2013 році не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було, 13.04.2013 загальними зборами особу обрано на посаду на новий строк.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рязанова Ольга Станiславовна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1952
5) освіта** середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Запорізький Академічний ліцей, викладач
8) дата обрання та термін, на який обрано 13.04.2013, 3 роки
9) опис НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження наглядової ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки:1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, особа у 2013 році не отримувала. Стаж керiвної роботи 9 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член наглядової ради. Працює за сумісництвом в Запорізькому Академічному ліцєї викладачем (69006, м.Запоріжжя, вул. Гоголя, 149). Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було, 13.04.2013 загальними зборами особу обрано на посаду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Купцова Наталiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Науково-виробнича фiрма "Техно-Трейд", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 13.04.2013, 3 роки
9) опис РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження:1) витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;2) вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;3) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;4) вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: 1)підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;3) надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік;4) вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, особа у 2013 році не отримувала. Стаж керiвної роботи 8 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор, Голова ревізійної комісії. Посадова особа обіймає посаду директора на ТОВ "Науково-виробнича фiрма "Техно-Трейд" (69013, м. Запоріжжя, вул. Стартова 1-Е). Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було, 13.04.2013 загальними зборами особу обрано на посаду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рязанов Віталій Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1967
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ «Укрграфіт», майстер цеху
8) дата обрання та термін, на який обрано 13.04.2013, 3 роки
9) опис РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження:1) витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;2) вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;3) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;4) вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: 1)підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;3) надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік;4) вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, особа у 2013 році не отримувала. Стаж керiвної роботи відсутній. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: майстер цеху, член ревізійної комісії. Посадова особа посади на інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було, 13.04.2013 загальними зборами особу обрано на посаду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горбачова Олена Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** СШ №91 м. Запоріжжя, вчитель
8) дата обрання та термін, на який обрано 13.04.2013, 3 роки
9) опис РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження:1) витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;2) вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;3) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;4) вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: 1)підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;3) надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік;4) вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, особа у 2013 році не отримувала. Стаж керiвної роботи відсутній. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: вчитель, член ревізійної комісії. Посадова особа посади на інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було, 13.04.2013 загальними зборами особу обрано на посаду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гнидюк Нiна Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Новiтех", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 07.08.2001, безстроково
9) опис Повноваження: Головний бухгалтер представляє iнтереси пiдприємства в виконавчих органах державної влади ,арбитраже iнш. установах; має право другого пiдпису на фiнансово-господарчих документах; докладає керiвництву про виявленi недолiки в межах своєї компетенцiї; вносить пропозицiї по удосконаленню роботи; пов'язанi та передбаченi посадовою iнструкцiєю.Обов`язки: - забезпечувати ведення бухгалтерського облiку на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;- Надавати правдиву i повну iнформацiю про фiнансовий стан ,про результати дiяльностi i руху коштiв пiдприємства;- Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй пiдприємства по : визначенню облiкової полiтики пiдприємства, вибору форми бухгалтерського облiку; -Розробляє систему i форму внутрiшньо-господарського облiку та правил документообiгу, регистров аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;- Визначення правового становища робiтникiв на пiдпис первинних i вiльних облiкових документiв;- Вибору оптимальної структури бухгалтерiї i кiлькостi iї робiтникiв, пiдвищення професiйнного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;-Забезпечувати автоматизованою системою обробки даних бухгалтерського облiку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рік склав 35866,52 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримувала. Стаж керiвної роботи 31 рокiв. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорКупцов Юрiй Миколайовичд/н, д/н, д/н751949.494275194000
Голова наглядової радиКупцова Iрина Юрiївнад/н, д/н, д/н420.0142000
Член наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фiрма "Техно-Трейд"д/н, 34975866, д/н43634655.0942436346000
Член наглядової радиРязанова Ольга Станiславовнад/н, д/н, д/н420.0142000
Голова ревізійної комісіїКупцова Наталiя Вiкторiвнад/н, д/н, д/н51990.665199000
Член ревізійної комісіїРязанов Віталій Вікторовичд/н, д/н, д/н420.005342000
Член ревізійної комісіїГорбачова Олена Олександрівнад/н, д/н, д/н420.005342000
Головний бухгалтерГнидюк Нiна Андрiївнад/н, д/н, д/н000000
Усього 516907 65.279 516907 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.