Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2014
Кворум зборів** 65.25
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2013р. 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013р. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р. 6. Визначення порядку розподілу прибутку ( покриття збитків ) Товариства за підсумками роботи за 2013р. 7. Затвердження Положення про загальні Збори ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”. 8. Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”. 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення та про надання повноважень на укладення таких правочинів. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Боброва Людмила Михайлівна, Член лічильної комісії: Гнидюк Ніна Андріївна, Член лічильної комісії: Купцов Вадим Юрійович. Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закінчення загальних Зборів акціонерів від 12 квітня 2014р. По другому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт товариства за 2013 рік. По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити, що збитки будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітніх роках. По сьомому питанню порядку денного постановили: Затвердити Положения про загальні Збори ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”. По восьмому питанню порядку денного постановили: Затвердити Положения про Ревізійну комісію ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”. По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 12 квітня 2014 року по 12 квітня 2015 року ( включно ) значних правочинів, предметом ( характером ) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобо'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступае будь-якою із сторін. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборгв акцюнерів: - погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцюнерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 12 квітня 2014 року по 12 квітня 2015 року (включно); - погоджувати /визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягае відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання ( підписання) Головою наглядової ради, директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітностї, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядовою ради.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.