Дата розміщення: 06.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 03.04.2015
Кворум зборів** 99.9
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Оборання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства про підсумки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2014 р. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. 6. Визначення порядку розподілу покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2014 р. 7. Прийнття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення та про надання повноважень на укладення таких првочинів. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядовою ради. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: обрати лічильну комісію у складі:Голова лічильної комісії: Мартиненко Володимир Григорович, Член лічильної комісії: Купцов Вадим Юрійович, Член лічильної комісії: Боброва Людмила Михайлівна. Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закінчення загальних Зборів акціонерів від 03 квітня 2015 р. По другому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово- господарської діяльності товариства за 2014 рік. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт товариства за 2014 рік. По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити, що збитки будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітних роках. По сьомому питанню порядку денного постановили: Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 03 квітня 2015 року по 03 квітня 2016 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов`язань ), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов`язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів: погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 03 квітня 2015 року по 03 квітня 2016 року ( включно ); погоджувати /визначати перелік майна ( майнових прав ) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/ іпотеку, придбанню, тощо; надавати згоду ( уповноважувати з правом передоручення ) на укладання ( підписання ) Головою наглядової ради, директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.