Дата розміщення: 24.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* | Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Купцов Юрiй Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1954 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Запорiзька облбаза МТП облагропрому, директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 05.04.2016, 5 років |
| 9) опис | Повноваження: Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства. Директор:- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; - відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; - видає та підписує накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства; - представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 339914,01 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 40 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор. Посади на будь-яких інших пiдприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi щодо посадової особи: Посадова особа Директор Купцов Ю.М. припиняє повноваження на посаді 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. Посадова особа Директор Купцов Ю.М. обраний на посаду 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк. |
| 1) посада* | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гнидюк Нiна Андрiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1953 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 49 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "НОВІТЕХ", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.08.2001, Безстроково |
| 9) опис | Повноваження: Головний бухгалтер представляє iнтереси пiдприємства в виконавчих органах державної влади, арбітраже, iнш. установах; має право другого пiдпису на фiнансово-господарчих документах; докладає керiвництву про виявленi недолiки в межах своєї компетенцiї; вносить пропозицiї по удосконаленню роботи; пов'язанi та передбаченi посадовою iнструкцiєю.Обов`язки: - забезпечувати ведення бухгалтерського облiку на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;- Надавати правдиву i повну iнформацiю про фiнансовий стан ,про результати дiяльностi i руху коштiв пiдприємства;- Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй пiдприємства по : визначенню облiкової полiтики пiдприємства, вибору форми бухгалтерського облiку; -Розробляє систему i форму внутрiшньо-господарського облiку та правил документообiгу, регистров аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;- Визначення правового становища робiтникiв на пiдпис первинних i вiльних облiкових документiв;- Вибору оптимальної структури бухгалтерiї i кiлькостi iї робiтникiв, пiдвищення професiйнного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;-Забезпечувати автоматизованою системою обробки даних бухгалтерського облiку. В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 63516,46 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 49 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших пiдприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| 1) посада* | Голова Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Купцова Iрина Юрiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1986 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 9 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ВАТ "Сiльгосптехнiка", Голова ревiзiйної комiсiї |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 05.04.2016, до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| 9) опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження голови наглядової ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 23624,71 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 9 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: заступник директора, менеджер з персоналу, голова наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду менеджера з персоналу АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за місцезнаходженням: 69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39Д. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi щодо посадової особи: Посадова особа Голова наглядової ради Купцова I.Ю. припиняє повноваження на посаді 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. Посадова особа Голова наглядової ради Купцова I.Ю. обрана на посаду 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Горбачова Олена Олександрівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1962 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ПАТ "ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА", Член ревізійної комісії |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 05.04.2016, до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| 9) опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження наглядової ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки:1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 37 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: вчитель, член ревізійної комісії, член наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду вчителя СШ №91, за місцезнаходженням: 69096, вул. Лахтинська, буд. 6"а". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi щодо посадової особи: Посадова особа Член наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВФ ТЕХНО-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 34975866) припиняє повноваження на посаді 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. Посадова особа Член наглядової ради Горбачова О.О. обрана на посаду 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. Посадова особа є акціонером Товариства. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рязанова Ольга Станiславівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1952 |
| 5) освіта*** | Середньо-спеціальна |
| 6) стаж роботи (років)*** | 27 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Запорізький Академічний ліцей, викладач |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 05.04.2016, до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| 9) опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження наглядової ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки:1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 27 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: викладач, член наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду викладача в Запорізькому Академічному ліцєї за місцезнаходженням: 69006, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 149. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi щодо посадової особи: Посадова особа Член наглядової ради Рязанова О.С. припиняє повноваження на посаді 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. Посадова особа Член наглядової ради Рязанова О.С. обрана на посаду 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства. |
| 1) посада* | Голова Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Купцова Наталiя Вiкторiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1956 |
| 5) освіта*** | Середньо-спеціальна |
| 6) стаж роботи (років)*** | 42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "НВФ ТЕХНО-ТРЕЙД", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 05.04.2016, 5 років |
| 9) опис | Повноваження: Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження:1) витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;2) вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;3) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; 4) вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; 5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: 1) підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; 2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; 3) надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; 4) вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; 5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 42 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, голова ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших пiдприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi щодо посадової особи: Посадова особа Голова ревізійної комісії Купцова Н.В. припиняє повноваження на посаді 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. Посадова особа Голова ревізійної комісії Купцова Н.В. обрана на посаду 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства. |
| 1) посада* | Член ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рязанов Віталій Вікторович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1967 |
| 5) освіта*** | Середньо-технічна |
| 6) стаж роботи (років)*** | 32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ПАТ «УКРГРАФІТ», майстер цеху |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 05.04.2016, 5 років |
| 9) опис | Повноваження: Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження:1) витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;2) вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;3) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;4) вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: 1)підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;3) надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік;4) вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 32 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: майстер цеху, член ревізійної комісії. Посадова особа обіймає посаду майстер цеху ПАТ «УКРГРАФІТ» за місцезнаходженням: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 20. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi щодо посадової особи: Посадова особа Член ревізійної комісії Рязанов В.В. припиняє повноваження на посаді 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. Посадова особа Член ревізійної комісії Рязанов В.В. обраний на посаду 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства. |
| 1) посада* | Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Купцов Вадим Юрійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1979 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ПАТ "ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА", юрист |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 05.04.2016, 5 років |
| 9) опис | Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження:1) витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;2) вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;3) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;4) вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: 1)підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;3) надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік;4) вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 15 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: юрист. Посади на будь-яких інших пiдприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi щодо посадової особи: Посадова особа Член ревізійної комісії Горбачова О.О. припиняє повноваження на посаді 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. Посадова особа Член ревізійної комісії Купцов В.Ю. обраний на посаду 05.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор | Купцов Юрiй Миколайович | д/н, д/н, д/н | 399914 | 50.4942 | 399914 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Гнидюк Нiна Андрiївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Купцова Iрина Юрiївна | д/н, д/н, д/н | 59271 | 7.4837 | 59271 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Горбачова Олена Олександрівна | д/н, д/н, д/н | 42 | 0.0053 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Рязанова Ольга Станiславівна | д/н, д/н, д/н | 42 | 0.0053 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Купцова Наталiя Вiкторiвна | д/н, д/н, д/н | 57596 | 7.2722 | 57596 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Рязанов Віталій Вікторович | д/н, д/н, д/н | 42 | 0.0053 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Купцов Вадим Юрійович | д/н, д/н, д/н | 42 | 0.0053 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 516949 | 65.2713 | 516949 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.