Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 05.04.2016
Кворум зборів** 99.9
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2015 р. 4.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2015 р. 5. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р. 6. Порядок розподілу ( покриття ) збитків товариства. 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 8. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства. 9. Обрання директора товариства, заключення контракту з ним. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 11. Обрання голови та членів Наглядової ради. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 14. Обрання голови та членів ревізійної комісії. 15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення та про надання повноважень на укладення таких правочинів. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Марковська Валентина Миколаївна; Член лічильної комісії: Боброва Людмила Михайлівна; Член лічильної комісії: Мартиненко Володимир Григорович. Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закінчення загальних зборів акціонерів від 05 квітня 2016р. 2. Затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово- господарської діяльності товариства за 2015 рік. 3. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2015 р. 4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік. 5. Затвердити річний звіт товариства за 2015 р. 6. Затвердити, що збитки будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітних роках. 7. Внести зміни до Статуту ПАТ «Запоріжсільгосптехніка» шляхом викладення його у новій редакції. 8. Затвердити нову редакцію Положення “Про Наглядову раду” Товариства. Інші внутрішні положення Товариства, що затверджувалися раніше, втрачають чинність. 9. Обрати директором товариства Купцова Юрія Миколайовича сроком на п’ять років і заключити запропонований контракт з ним. Згідно Статуту, контракт від імені товариства, підписати Голові Наглядової ради. 10. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, в зв’язку з закінченням терміну повноважень: Купцової Ірини Юріївни; ТОВ «НВФ «Техно-Трейд»; Рязанової Ольги Станіславівни. 11. 11.1. Обрати Наглядову раду з кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами, і сформувати Наглядову раду Товариства в наступному складі: Купцова Ірина Юріївна; Горбачова Олена Олександрівна; Рязанова Ольга Станіславівна; 11.2. Обрати головою Наглядової ради Купцову Ірину Юріївну. 12. Укласти з членами Наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори та затвердити умови договорів з членами Наглядової ради у запропонованій редакції. З головою Наглядової ради заключити трудовий договір за сумісництвом на 0,5 ставки з посадовим окладом 6000,0 грн. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів та трудового договору, директора Товариства, Купцова Юрія Миколайовича. 13. Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії, в зв’язку з закінченням терміну повноважень: Купцової Наталії Вікторівни; Рязанова Віталія Вікторовича; Горбачової Олени Олександрівни. 14. 14.1. Обрати Ревізійну комісію з кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами із запропонованих і сформувати Ревізійну комісію у складі: Купцова Наталія Вікторівна; Рязанов Віталій Вікторович; Купцов Вадим Юрійович. 14.2. Обрати головою Ревізійної комісії Купцову Наталію Вікторівну. 15. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 05 квітня 2016 року по 05 квітня 2017 року (включно) значних правочинів, сукупна гранична вартість яких становить 30% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, предметом ( характером ) яких є: одержання Товариством кредитів/позик ( прийняття грошових зобов`язань ), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; купівля-продаж майна ( в тому числі нерухомого майна ), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов`язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів: погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 05 квітня 2016 року по 05 квітня 2017 року (включно); погоджувати /визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/ іпотеку, придбанню, тощо; надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.