Дата розміщення: 19.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* | Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Купцов Юрiй Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1954 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 41 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Запорiзька облбаза МТП облагропрому, директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 05.04.2016, 5 років |
| 9) опис | Повноваження: Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства. Директор:- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; - відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; - видає та підписує накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства; - представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 41 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор. Посади на будь-яких інших пiдприємствах не обіймає. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звітному періоді не було. Зміни в персональному складі щодо посадової особи Голови Ревізійної комісії протягом звітного періоду: Посадова особа Голова Ревізійної комісії Купцова Наталія Вікторівна припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку із ліквідацією такого органу, як Ревізійна комісія. Зміни в персональному складі щодо посадових осіб Членів Ревізійної комісії протягом звітного періоду: Посадова особа Член Ревізійної комісії Рязанов Віталій Вікторович припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку із ліквідацією такого органу, як Ревізійна комісія. Посадова особа Член Ревізійної комісії Купцов Вадим Юрійович припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку із ліквідацією такого органу, як Ревізійна комісія. |
| 1) посада* | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гнидюк Нiна Андрiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1953 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 50 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "НОВІТЕХ", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.08.2001, Безстроково |
| 9) опис | Повноваження: Головний бухгалтер представляє iнтереси пiдприємства в виконавчих органах державної влади, арбітраже, iнш. установах; має право другого пiдпису на фiнансово-господарчих документах; докладає керiвництву про виявленi недолiки в межах своєї компетенцiї; вносить пропозицiї по удосконаленню роботи; пов'язанi та передбаченi посадовою iнструкцiєю.Обов`язки: - забезпечувати ведення бухгалтерського облiку на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;- Надавати правдиву i повну iнформацiю про фiнансовий стан ,про результати дiяльностi i руху коштiв пiдприємства;- Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй пiдприємства по : визначенню облiкової полiтики пiдприємства, вибору форми бухгалтерського облiку; -Розробляє систему i форму внутрiшньо-господарського облiку та правил документообiгу, регистров аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;- Визначення правового становища робiтникiв на пiдпис первинних i вiльних облiкових документiв;- Вибору оптимальної структури бухгалтерiї i кiлькостi iї робiтникiв, пiдвищення професiйнного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;-Забезпечувати автоматизованою системою обробки даних бухгалтерського облiку. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 50 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших пiдприємствах не обіймає. |
| 1) посада* | Голова Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Купцова Iрина Юрiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1986 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Сiльгосптехнiка", Голова ревiзiйної комiсiї |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 10 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: заступник директора, менеджер з персоналу відділу кадрів, голова наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду менеджера з персоналу відділу кадрів Регіонального відділення АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" у Запорізькій обл. за місцезнаходженням: 69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39Д. Змiни у персональному складi щодо посадової особи протягом звітного періоду: Посадова особа Голова Наглядової ради Купцова Iрина Юрiївна припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Посадова особа Голова Наглядової ради Купцова Iрина Юрiївна обрана на посаду 07.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Посадова особа є акціонером Товариства. Зміни в персональному складі щодо члена Наглядової ради протягом звітного періоду: Посадова особа Член Наглядової ради Горбачова Олена Олександрівна припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку зі зменешенням кількісного складу Наглядової ради Товариства. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рязанов Віталій Вікторович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1967 |
| 5) освіта** | Середньо-технічна |
| 6) стаж роботи (років)** | 33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПАТ "ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА", Член ревізійної комісії |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 33 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: майстер цеху, член ревізійної комісії, член наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду майстер цеху ПРАТ «УКРГРАФІТ» за місцезнаходженням: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 20. Змiни у персональному складi щодо посадової особи: Посадова особа Член Наглядової ради Рязанова Ольга Станіславівна припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Посадова особа Член Наглядової ради Рязанов Віталій Вікторович обраний на посаду 07.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Посадова особа є акціонером Товариства. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор | Купцов Юрiй Миколайович | д/н | 419615 | 52.9817 | 419615 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Гнидюк Нiна Андрiївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Купцова Iрина Юрiївна | д/н | 59271 | 7.483712 | 59271 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Рязанов Віталій Вікторович | д/н | 42 | 0.005303 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 478928 | 60.470715 | 478928 | 0 | 0 | 0 | ||