Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 07.04.2017
Кворум зборів** 99.9
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 4.Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження. 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження. 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік. 9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне. 10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 11. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства. 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації. 13. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів наглядової ради. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Мартиненко В.Г., член лічильної комісії Гнидюк Н.А., член лічильної комісії Скоропад Г.М. 2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3. Обрати Головою зборів Купцову І.Ю. Секретарем зборів Марковську В.М. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин; Збори провести без перерви. 4. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 8. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік: збитки Товариства будуть покриті за рахунок прибутків отриманих в наступних звітніх роках. 9. Затвердити зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне. 10. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА», скорочене найменування: ПрАТ «ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА». 11. Визначити наступну структуру та кількісний складу органів Товариства: Виконавчий орган, в особі Директора — 1 особа, Наглядова рада — Голова Наглядової ради та один член — 2 особи, Ревізійна комісія - Голова Ревізійної комісії та один член — 2 особи. Ревізійну комісію Товариства не обирати. 12. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Марковську В.М. на підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації. 13. Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 14. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Купцової Ірини Юріївни, членів Наглядової ради: Рязанової Ольги Станіславівни, Горбачової Олени Олександрівни. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради Купцова Ірина Юріївна (акціонер), член Наглядової ради Рязанов Віталій Вікторович (акціонер). 15. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Купцової Наталії Вікторівни, членів Ревізійної комісії: Рязанова Віталія Вікторовича, Купцова Вадима Юрійовича. Новий склад Ревізійної комісії Товариства не обирати. 16. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства. Встановити винагороду для Голови Наглядової ради відповідно укладеного договору, члену Наглядової ради винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з Головою та членом наглядової ради Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.